Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!Pinigų plovimo pareigūnas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Ieškome Pinigų plovimo prevencijos pareigūno, kuris prisijungtų prie mūsų atitikties komandos ir padėtų užtikrinti, kad mūsų organizacija laikytųsi visų galiojančių teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Ši pozicija yra itin svarbi siekiant apsaugoti įmonę nuo finansinių nusikaltimų ir reputacijos rizikos.
Pinigų plovimo prevencijos pareigūnas bus atsakingas už įmonės vidaus politikos ir procedūrų, susijusių su kovos su pinigų plovimu (AML) reikalavimais, kūrimą, įgyvendinimą ir priežiūrą. Jis taip pat atliks klientų patikrinimus (KYC), stebės įtartinas operacijas, rengs ataskaitas priežiūros institucijoms ir bendradarbiaus su kitais padaliniais bei išorinėmis institucijomis.
Sėkmingas kandidatas turės puikias analitines savybes, gebėjimą dirbti su dideliais duomenų kiekiais, išmanyti teisės aktus ir turėti patirties finansų sektoriuje. Taip pat svarbu gebėti dirbti savarankiškai, laikytis konfidencialumo ir turėti aukštą atsakomybės jausmą.
Ši pozicija suteikia galimybę dirbti dinamiškoje aplinkoje, kurioje vertinamas profesionalumas, iniciatyvumas ir nuolatinis tobulėjimas. Jei esate motyvuotas, atsakingas ir norite prisidėti prie kovos su finansiniais nusikaltimais – kviečiame kandidatuoti.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Vykdyti klientų tapatybės nustatymo ir patikrinimo (KYC) procedūras
- Stebėti ir analizuoti įtartinas finansines operacijas
- Rengti ir teikti ataskaitas priežiūros institucijoms
- Kurti ir atnaujinti AML politiką bei procedūras
- Vykdyti vidaus auditus ir rizikos vertinimus
- Bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir kitais padaliniais
- Organizuoti mokymus darbuotojams AML klausimais
- Užtikrinti atitiktį vietos ir tarptautiniams teisės aktams
- Stebėti teisės aktų pokyčius ir juos įgyvendinti
- Tvarkyti ir saugoti konfidencialią informaciją
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Aukštasis išsilavinimas teisės, finansų ar ekonomikos srityje
- Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis AML ar atitikties srityje
- Geri teisės aktų, susijusių su AML, išmanymas
- Analitinis mąstymas ir dėmesys detalėms
- Gebėjimas dirbti su duomenų analizės įrankiais
- Puikūs bendravimo ir rašytinės kalbos įgūdžiai
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
- Konfidencialumo laikymasis ir atsakingumas
- Anglų kalbos mokėjimas (raštu ir žodžiu)
- Privalumas – CAMS ar kitas sertifikatas AML srityje
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kiek metų turite patirties AML srityje?
- Ar esate dirbęs su KYC procesais?
- Kaip reaguotumėte į įtartiną finansinę operaciją?
- Kokius AML įrankius ar sistemas esate naudojęs?
- Ar turite patirties rengiant ataskaitas priežiūros institucijoms?
- Kaip sekate teisės aktų pokyčius AML srityje?
- Ar turite CAMS ar kitą sertifikatą?
- Kaip užtikrinate konfidencialumą dirbdamas su jautria informacija?
- Kaip organizuojate savo darbą esant keliems prioritetams?
- Kokie jūsų lūkesčiai dėl šios pozicijos?
